Главная Таможенные новости В Подмосковье обнаружена фирма, вытянувшая из банка 18 миллионов долларов

18.03.2010 В Подмосковье обнаружена фирма, вытянувшая из банка 18 миллионов долларов

Одно из Подмосковных частных предприятий работало за счет коммерческого банка. За полгода предприниматель вытащил оттуда крупную сумму в кредит за счет поддельных договоров.

Генерального директора фирмы, зарегистрированной в Раменском районе Московской области, подозревают в мошенничестве с фирмой из Новой Зеландии. Обвинение оценивается в 18 миллионов долларов США. Как показало следствие, контракт между фирмами был заключен на 7 месяцев, в котором оговаривалась поставка продуктов питания с иностранной компанией, зарегистрированной в Новой Зеландии.

При получении кредитов предприниматель предоставлял договора на поставку продуктов питания, а также таможенные декларации, оформленные на все грузы. Благодаря этому получал в банке кредиты, которых за 7 месяцев набежало на 18 миллионов долларов. Генеральный директор подмосковной фирмы все денежные средства перечислил на счета иностранной компании, но товара в России так и было замечено, при этом все денежные средства неким образом пропали.

В ходе следствия выяснилось, что коммерсант создал фирму, которая не является участником внешнеэкономической деятельности, поэтому чисто документально не могла заключать никаких договоров с фирмами, принадлежащими иностранным партнерам. В отношении подозреваемого гражданина возбуждено уголовное дело.



Список услуг

Наши авто

Реклама